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Jul 22, 2023

Distrito de Nuevo Hampshire

CONCORD – Un hombre de Nueva York fue sentenciado hoy en un tribunal federal en Concord por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que se utilizaba para exportar armas a Pakistán, dijo la fiscal estadounidense Jane E.

CONCORD – Un hombre de Nueva York fue sentenciado hoy en un tribunal federal de Concord por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que se utilizaba para exportar armas a Pakistán, anuncia la fiscal federal Jane E. Young.

Muhammad Mohsin Raja, de 27 años, fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Paul J. Barbadoro, a 24 meses de prisión y un año de libertad supervisada. El 25 de mayo de 2022, Raja se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

"El acusado facilitó la exportación de armas y componentes de armas a organizaciones extranjeras que amenazan los intereses de seguridad de Estados Unidos en el extranjero", dijo la fiscal federal Jane E. Young. "Este caso subraya la importancia de nuestras leyes y regulaciones bancarias para proteger nuestros intereses de seguridad nacional".

“Durante varios años, Raja participó en la facilitación de dinero para evadir las restricciones a las exportaciones y, en última instancia, permitió el envío de armas al extranjero”, dijo James Smith, subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York. “Este caso resalta el importante papel que desempeña la aplicación de las leyes financieras en nuestra seguridad nacional. El FBI está comprometido a garantizar que cualquiera que participe en actividades delictivas para eludir las leyes y regulaciones rinda cuentas ante el sistema de justicia penal”.

“Impedir que las partes incluidas en la Lista de Entidades de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) adquieran artículos que contribuyan a programas de interés para la seguridad nacional, como componentes para uso en misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados (UAV), es una prioridad compartida del gobierno de los EE. UU. dijo Rashel D. Assouri, agente especial a cargo de la oficina local de Boston, Oficina de Control de Exportaciones. "La Oficina de Control de Exportaciones, en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuará persiguiendo, desmantelando y desbaratando vigorosamente las redes ilícitas que violan las leyes estadounidenses".

Durante varios años, Raja operó una “hawala” con sede en Nueva York y trabajó con personas en Pakistán para coordinar la transferencia de dinero entre partes en Estados Unidos y Pakistán. Una hawala es un tipo de sistema informal de transferencia de dinero que utiliza una red de agentes para transferir dinero a través de fronteras internacionales sin utilizar el sistema bancario, normalmente para eludir las leyes y regulaciones bancarias.

El acusado transmitió aproximadamente 4,7 millones de dólares a Pakistán solo en 2021. Como parte de la hawala, realizó múltiples pagos por productos destinados a una organización incluida en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio, la Organización de Investigación en Ingeniería Avanzada de Pakistán (AERO). AERO fue agregada a la Lista de Entidades, que impone restricciones a la exportación para organizaciones cuyas actividades amenazan la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos, por adquirir artículos para su uso en los programas estratégicos de misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados de Pakistán. Por ejemplo, el acusado realizó pagos por una antena de hoja fabricada por un contratista de defensa de New Hampshire. Esas antenas se utilizan normalmente en vehículos aéreos no tripulados, misiles tácticos, helicópteros y aviones. El acusado también realizó pagos a un contratista de defensa de Florida por bombas rotativas y una válvula solenoide. Las bombas rotativas fueron diseñadas para su uso en obuses autopropulsados ​​​​M110, y la válvula solenoide fue diseñada para su uso en un misil AIM-9 Sidewinder o un misil de crucero lanzado desde el aire AGM-86B.

El acusado también realizó pagos a un fabricante de armas de fuego de Florida en nombre de una empresa paquistaní llamada Al-Akbar Arms. Los pagos fueron por dos envíos de armas de asalto. El acusado envió un mensaje a otra persona sugiriendo que disfrazaran el propósito de los pagos como "comprar relojes como equipo deportivo". Sin embargo, las fuerzas del orden interceptaron con éxito las armas de asalto.

Al operar la hawala, el acusado usó múltiples teléfonos celulares para coordinarse con otras personas, usó múltiples cuentas bancarias y solicitó la ayuda de al menos 10 amigos y familiares para visitar bancos y negocios de cambio de cheques para ayudar a cobrar cheques, realizar giros postales, y fondos de depósito.

La Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y la Oficina Federal de Investigaciones de Nueva York dirigieron la investigación. El fiscal federal adjunto Alexander S. Chen procesó el caso.

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